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深圳罗湖福田宣判三起“套路贷”诈骗案件


发布时间: 2019-02-28

假借民间借贷之名,六倍虚增借款金额,暴力手段非法索债

罗湖法院一审审理,对被告人高某1以欺骗罪被判处有期徒刑十年,并处分金国民币十万元;对其余六名被告人以诈骗罪判处三年六个月至七年不等的有期徒刑,均并处罚金。

近日,记者获悉,2月22日,罗湖区公民法院公开宣判深圳首宗“套路贷”案件,7名被告人被以诈骗罪辨别被判处有期徒刑十年至三年六个月不等,并处罚金。同一天,福田法院“扫黑除恶”也再出重拳,集中宣判两起“套路贷”涉恶刑事案件,12名被告人被判处有期徒刑十二年至一年三个月不等的刑罚并处罚金。

以法院起诉、查封房产威胁借款人,勒索款项

2016年,田某辉等11名被告人组成以田某辉、赵某为首的两个较为固定的犯法组织,打着民间借贷的幌子,对借款人实行诈骗、非法讨债等行动。

接着,该团伙成员以需先交付保障金、成本、手续费给公司做账为借口,骗取借款人将刚收到的实际借款额中大部分资金,此后以各种理由不给借款人放贷,再以借款人瞒哄负债为由认定借款人已经违约,恳求借款人提前还款,并以法院起诉、查封房产威胁借款人,向借款人勒索款项。

套路一

套路二

2014年,被告人高某1在深圳市注册成破深圳某金融服务有限公司,租用办公场所从事民间放贷金融服务。2017年7月初起,被告人高某1先后纠集被告人高某2、谭某鸣、范某强、李某放、万某伟、王某安跟犯罪嫌疑人方某然(另案处理)、陈某文(另案处理)、杨某亮(另案处置)等人,打着民间放贷的幌子,对借款人履行诈骗、敲诈勒索等举动,如假扮成出资方与借款人签订空白借款合同、承诺函、提前还款协议等,并通过交替转账的方式,给借款人账户转入远高于实际借款额的资金,并写进借款合同。其后,该团伙成员让借款人将高出实际借款额部分,即时转回给其指定的同伙账户。

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